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原标题：伪造车损欺骗保障10宗赢利逾70万彩票三公，判刑！广东高院发布照章惩治金融罪人典型案例

南边+记者 杜玮淦

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10月12日，广东省高等东谈主民法院发布一批照章惩治金融罪人典型案例。这些案例包括照章重办通过“数字货币”实践罪人集资、伪造事故实践保障欺骗、拆分罪人集资款进行“自洗钱”、诓骗内幕信息实践罪人来去、坏心套现妨害信用卡处置轨范等金融罪人，体现了广东法院充分发扬刑事审判职能作用，照章惩治种种金融罪人，珍重金融处置轨范和国度金融安全，职业保障广东经济社会高质料发展。

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【典型案例】

以“数字货币”投资为名实践罪人集资罪人

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一、基本案情

三区分析：近10期前三区比为15:18:17，近5期前三区比为9:7:9，上期前区三区比为1:3:1，本期推荐三区比为1:3:1。

2019年5月起，徐某为谋取罪人利益，勾结他东谈主通过举办投资宣讲会以及在微信群发布宣传信息等方法，向公众宣传虚构的EOS币、GBFA社区币、GBFA生态币和CNCC币付宝等数字货币有高额静态收益、发展下线有直赞誉和处置奖等事实，利诱社会公众通过线下向其转账的方法参与“数字货币”投资。至案发时，徐某以上述方法罪人集资致使投资东谈主耗费近500万元。

二、裁判成果

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佛山市顺德区东谈主民法院奏效判决以为，被告东谈主徐某无视国度法律，以罪人占有为标的，使用欺骗圭臬罪人集资，数额巨大，以集资欺骗罪判处徐某有期徒刑十年，并处罚款三百万元。

三、典型意旨

本案是诓骗“数字货币”实践集资欺骗罪人的典型案例。数字货币是杜撰货币，产生并存在于规划机网罗。2017年9月，中国东谈主民银行等七部门蛊惑发布《对于防御代币刊行融资风险的公告》指出，代币刊行融资是指融资主体通过代币的违纪发售、运动，向投资者筹集比特币、以太币等“杜撰货币”，实质上是一种未经批准的罪人公开融资步履，代币或“杜撰货币”不具有法偿性与强制性，国度明确退却来去平台为代币或“杜撰货币”提供订价、信息中介等职业，不然将以从事罪人金融四肢赐与惩处。本案被告东谈主以投资数字货币为名拐骗公众投资，不仅严重侵害集资参与东谈主的财产权，何况还严重骚扰我国的货币处置和金融监管轨范。东谈主民法院以集资欺骗罪对其赐与惩处，不仅标明刚烈珍重金融安全与轨范的明显作风，还警示社会公众投资“数字货币”业务具有坐法性，阻拦被骗。

伪造车损事故实践保障欺骗罪人

一、基本案情

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2017年4月至2020年12月，周某与王某等东谈主（另案处理）共谋，由周某厚爱组织伪造车损事故，后将事故车辆送至王某规划的某汽车好意思容职业部进行定损维修，以此骗取保障金。周某以上述方法共实践了10起保障欺骗步履，既遂金额72万余元，未遂金额3万余元。

二、裁判成果

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佛山市三水区东谈主民法院奏效判决以为，被告东谈主周某以罪人占有为标的，勾结他东谈主特意制造财产耗费的保障事故，骗取保障金，数额巨大，以保障欺骗罪判处周某有期徒刑六年八个月，并处罚款东谈主民币六万元。

三、典型意旨

本案是一都发生在车险限制的保障欺骗典型案例。频年来，汽修限制的保障欺骗案件多发，致使部分地区已酿成“特意制造事故、虚高报价、廉价维修”的骗保产业链，罪人团伙以实践保障条约为名骗取保障资金，严重骚扰了车险的阛阓轨范。本案被告东谈主与汽车维修职业企业职工相串通，屡次有预谋地伪造车损事故，骗取保障金，东谈主民法院照章赐与重办，充分体现了东谈主民法院对保障欺骗步履严厉打击的决心，也对心存荣幸、企图钻保障疏漏罪人赢利的东谈主员起到细密的警示作用。

拆分、混同罪人集资款项实践“自洗钱”罪人

一、基本案情

2021年3月至7月，王某未经关联部门批准，诞妄声称其公司是央企中国储备粮处置集团全资控股的四级子公司，违纪备案登记，将融钞票品包装成《中储应收账款融资设想钞票收益权居品》向社会公开宣传，以高收益率为钓饵诱导不特定公众投资。融资款第三期1030万元到账后，王某指引他东谈主将款项进行拆分，在其实现的多个公司账户之间流转，最终分多笔汇入其实现的另一公司账户。

二、裁判成果

广州市中级东谈主民法院奏效判决以为，王某无视国度法律，罪人接收公众进款，骚扰金融轨范，数额巨大，其步履组成罪人接收公众进款罪；王某为装扮、避讳罪人接收资金的起首和性质，通过转账方法鼎新资金，其步履已组成洗钱罪。王某有自首、积极退赃等情节。故以罪人接收公众进款罪、洗钱罪判处王某有期徒刑五年九个月，并处罚款东谈主民币五十五万元。

三、典型意旨

本案是自洗钱罪人的典型案例。“自洗钱”是指罪人东谈主员为了装扮、避讳毒品罪人、黑社会性质的组织罪人、恐怖四肢罪人、私运罪人、衰弱行贿罪人、破损金融处置轨范罪人、金融欺骗罪人等罪人四肢所得及收益的起首和性质，自行参与实践的洗钱罪人步履。“自洗钱”步履骚扰普通的经济、金融轨范，影响金融阛阓巩固，2021年3月起实践的《刑法修正案（十一）》将其单独章程为罪人，为关联部门有用退缩、惩治洗钱坐法罪人以及境外追逃追赃提供弥漫的法律保障。本案被告东谈主将罪人集资所得款项进行拆分、混同、每每转账，致使窥察机关难以查处，应以洗钱罪定罪处罚。东谈主民法院照章严厉打击种种洗钱坐法罪人步履，为珍重国度金融安全提供顽强的法律证据保障。

诓骗内幕信息实践罪人证券来去罪人

一、基本案情

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2016年2月19日，陈某获悉了乙公司收购甲公司的干系内幕信息，并将该内幕信息告诉蔡某，保举其购买乙公司股票。后蔡某与其浑家黄某买入乙公司股票82万余股，金额忖度824万余元，全部卖出后赢利1123万余元。同庚3月至4月，蔡某又买入乙公司股票10万余股，金额忖度153万余元，之后卖出部分股票赢利127万余元。此外，在内幕信息敏锐期内，蔡某还屡次保举他东谈主购买乙公司股票。

二、裁判成果

深圳市中级东谈主民法院一审以为，被告东谈主陈某、蔡某、黄某的步履均已组成内幕来去罪。在蔡某、黄某内幕来去共同罪人中，黄某起次要作用，系从犯，照章应当从轻处罚。陈某、蔡某、黄某均有自首情节，照章可缩残障罚。陈某、蔡某、黄某自觉认罪认罚，照章可从宽处理。故以内幕来去罪判处陈某有期徒刑三年，并处罚款东谈主民币二十万元；蔡某有期徒刑三年，并处罚款东谈主民币两千万元；被告东谈主黄某有期徒刑二年，并处罚款东谈主民币一千五百万元。广东省高等东谈主民法院二审裁定看护原判。

三、典型意旨

本案是证券限制常见多发的典型案例。内幕来去俗称“老鼠仓”，是指证券来去内幕信息的知情东谈主和罪人取得内幕信息的东谈主在信息公开前，生意该证券，轻佻走漏该信息，轻佻淡薄他东谈主生意该证券的坐法步履。跟着证券阛阓的活跃和上市公司并购重组的四肢增加，我国内幕来去案件呈现高发态势，严重恫吓和破损成本阛阓的健康发展，必须赐与惩处。本案被告东谈主恰是在内幕来去敏锐期内走漏内幕信息并淡薄他东谈主生意股票，损伤证券阛阓公谈、平正、公开的规矩与轨范。东谈主民法院以内幕来去罪对其赐与惩处，标明了对成本阛阓坐法罪人步履“零容忍”的明显作风。

坏心套现“养卡”实践妨害信用卡处置轨范罪人

一、基本案情

2019年下半年，窦某、唐某使用POS机以虚构来去的方法替信用卡抓卡东谈主“养卡”。被告东谈主主要通过以下两种方法“养卡”：一是“垫还”，即抓卡东谈主到期无法反璧信用卡账单时，被告东谈主存钱至抓卡东谈主的信用卡内，再将这笔钱刷出至被告东谈主的银行卡，肖似操作直至账单还完，以此延伸抓卡东谈主还款期限。二是“养账单”，即被告东谈主先往抓卡东谈主的信用卡内存入资金，然后刷出，使信用卡产生消耗纪录以进步额度。为替东谈主“养卡”，窦某罪人抓有他东谈主信用卡177张，刷卡金额899万余元，唐某罪人抓有他东谈主信用卡87张，刷卡金额608万余元。

二、裁判成果

珠海市金湾区东谈主民法院奏效判决以为，窦某、唐某违纪抓有他东谈主的信用卡，并使用POS机以虚构来去的方法罪人使用，属于妨害信用卡处置罪的“罪人抓有他东谈主信用卡”，在抓有信用卡数额较大时应以妨害信用卡处置罪定罪处罚。窦某、唐某私自为用POS机将垫付的资金以虚构来去的方法套取出来，属于罪人从事资金支付结算业务的情形，以罪人从事资金支付结算业务情形的罪人规划罪进行处罚。窦某、唐某一转为触犯两个罪名，应择一重罪，以妨害信用卡处置罪定罪处罚。被告东谈主均认罪认罚，可照章从宽处理。故以妨害信用卡处置罪判处窦某有期徒刑三年六个月，并处罚款东谈主民币三万元，判处唐某有期徒刑三年，并处罚款东谈主民币二万元。

三、典型意旨

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本案所以坏心套现“养卡”体式进行的妨害信用卡处置轨范罪人的典型案例。诓骗POS机为他东谈主套现赢利彩票三公，容易孳生洗钱、罪人规划等罪人步履，严重破损金融处置轨范。本案被告东谈主私自为用POS机将垫付的资金以虚构来去的方法套取出来，属于罪人从事资金支付结算业务的情形，雷同组成罪人。本案警示巨大社会公众必须照章依规抓有和使用信用卡，坏心套现“养卡”是坐法罪人步履，应当自觉按捺。